ਨਾਗਪੁਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (ਸੀਲ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ED ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਯਾਗ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਐਂਡ ਬਿਲਡਰਸ’ (M/s Prayag Developers & Builders) ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ) ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ (Proceeds of Crime) ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।”
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ED ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਜਨੀ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਣਾਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC), 1860 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 418 ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤਾ (development agreement) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ‘ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਕੋਰੈਕਸ਼ਨ ਡੀਡ’ (ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਸਹਿ-ਸੋਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 8.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ (development agreement) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
‘ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਯਾਗ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ’ (Divya Prayag Apartment) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈ.ਡੀ. (ED) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਏ ਗਏ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ 22 ਫਲੈਟ ‘ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ’ (DHFL) ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (NOC) ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਲਈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘SARFAESI’ ਐਕਟ (ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।”
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
