Breaking News: 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SBI ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ 30 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਿਮ ਟਰੇਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਧੂ ਬਾਬੂ ਗਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਡੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 318 (4), 319 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਗੰਜ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਏਬ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ ਬਾਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ NCRP ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਏਬ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ।