ਕੋਲਕਾਤਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਬਿਜਲੀ ਘਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ) ਕੋਲਕਾਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ‘ਲੇਕ ਟਾਊਨ’ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ’ (ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤਰਪਾਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰਪਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਬਤਲਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਦੀਪਤੋ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਦੀਪਤੋ ਘੋਸ਼ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ‘ਅਵਨੀ ਆਕਸਫੋਰਡ (ਫੇਜ਼-1)’ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਕੋਹਿਨੂਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ’ (KPPL) ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 66 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਰਥੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਈ.ਡੀ. (ED) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ‘ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ’ (SFIO) ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (2nd Special Court) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਕੋਹਿਨੂਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ’ (KPPL) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼’ (MCA) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ‘ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (IBBI) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ (RP) ਨੇ NCLT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਕੋਲ ‘ਅਵੌਇਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ’ (avoidance transactions) ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
