ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ (ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ) ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (RTGS) ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 22.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ 101 ਸਿੱਕੇ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ SUV ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ (proclaimed offender) ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦ’ (FDR) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 22,56,922 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ’ (ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ RTGS ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਛੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
