ਪੈਰੀਮੈਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਮੁੰਬਈ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੈਰੀਮੈਚ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੈਰੀਮੈਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਏ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਐਮਐਸ) ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਓਡੀਆਈ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਮੈਚ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਇਨ ਅਤੇ ਪੇਆਉਟ ਸਮੇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲਗਭਗ 3.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ Parimatch.com ਵਿਰੁੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਮੈਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਪਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਜ਼-ਵਣਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਪ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
