ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ : ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 54 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
“ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 54 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 38.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ”ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਂ “ਜਾਅਲੀ” ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਊਥ CGST ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ ਅਤੇ 38.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੇਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ 132 (1) (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ।”
ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
